威海中玻镀膜玻璃股份有限公司

关于召开二0二五年临时股东大会的通知

一、会议时间:2025年1月26日上午9:00

二、会议地点:公司会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议议题:选举公司董事

五、出席会议人员,截至2025年1月24日登记在册的本公司全体股东均有权出席；公司董事、监事和高级管理人员。

六、出席会议登记办法:符合出席会议条件的股东或代理人请于2025年1月24日上午9:00,携带身份证、股权确认书(如需要他人代办,需出示《授权委托书》)到本公司办理出席会议资格登记手续。

七、其他事项:1、联系地址:威海市临港经济技术开发区棋山路-516-37号,2、联系电话:0631-5966668。

　　威海中玻镀膜玻璃股份有限公司董事会

　　　　　　　　2025年1月9日