股东付秀荣女士
关于召开胜利方兰德石油装备股份有限公司
2024年临时股东大会的通知
　　付秀荣女士为连续90日以上持有胜利方兰德石油装备股份有限公司(以下简称“公司”)　10%以上股份的股东,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,由付秀荣本人自行召集和主持2024年临时股东大会。
　　一、召开会议的基本情况:1.会议日期:2024年10月15日上午9点。2.会议地点:东营市东营区庐山路1099号蓝海国际大饭店国际会议中心一楼二号会议室。3.会议召开方式:现场会议。4.参会人员:(1)持有公司股份的股东或其代理人；(2)公司董事、监事和高级管理人员和部分董事、监事候选人。5.全体股东均有权出席股东大会会议,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,但必须带有明确表决意见的授权委托书。
　　二、会议审议事项　(一)审议事项　1.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事的议案》。1-1《关于提名选举付秀杰女士为公司第四届董事会董事的议案》；1-2《关于提名选举董晶女士为公司第四届董事会董事的议案》；1-3《关于提名选举朱立梅女士为公司第四届董事会董事的议案》；1-4《关于提名选举蔡清楚先生为公司第四届董事会董事的议案》；1-5《关于提名选举张小炜先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。2.《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事的议案》。2-1《关于提名选举王爱军女士为公司第四届监事会监事的议案》；2-2《关于提名选举胡国富先生为公司第四届监事会监事的议案》。3.《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审计的议案》。(二)会议联系方式　会议联系人:付女士　联系电话:13054676264通讯地址:山东省东营市垦利区郝家镇西苑丽景和园23号楼
付秀荣女士
　　　　　　　2024年9月25日